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唐山三孚硅業股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議公告

時間:2019-11-01 來源:唐山之窗

原題目:唐山三孚硅業股份有限公司第三屆董事會第二十一次集會決計關照

  證券代碼:603938 證券簡稱:三孚股份公告編號:2019-051

  唐山三孚硅業股份有限公司

  第三屆董事會第二十一次集會決議通知

  本公司董事會及全體董事包管本公告內容不存在任何虛假紀錄、誤導性講演梗概復雜漏掉,并對其內容的真實性、正確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會集會召開情況

  唐山三孚硅業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十一次會議于2019年10月29日在公司會議室舉行,本次聚會采取現場和通信表決相結合的體式。本次董事會已于2019年10月26日以電子郵件、電話等格局通知全體董事、監事、高級辦理職員。聚會由董事長孫任靖先生召集并主持,本次董事會聚會應到董事7名,實到董事7名,公司監事和高級治理人員列席了本次聚會。本次董事會到場表決人數及聚集、召開法式切合《公法律》和《公司章程》的有關劃定,合法有效。

  二、董事會聚會審議狀況

  (一)審議經由《公司2019年三季度匯報

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站()及公司指定信息表露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上流露的《唐山三孚硅業股份有限公司2019年三季度請示》。

盈盈彩app  表決效驗:協議票7票,反對票0票,棄權票0票。協議的票數占全體董事所持有的表決權票數100%。

  (二)審議經由《關于調動會計師事務所的議案》

  詳細內容詳見公司在上海證券業務所網站()及公司指定信息流露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上流露的《關于變換會計師事務所的布告》(關照編號:2019-052)。

  表決結果:和談票7票,反對票0票,棄權票0票。和議的票數占全體董事所持有的表決權票數100%。

  (三)審議過程《關于召開2019年第一次暫時股東大會的議案》

  公司董事會信心于2019年11月14日13:30在公司辦公樓三層聚會室召開2019年第一次暫時股東大會

  詳細內容詳見公司在上海證券業務所網站()及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上流露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的關照》(關照編號:2019-054)。

  表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。協議的票數占全體董事所持有的表決權票數100%。

  特此布告。

  唐山三孚硅業股份有限公司董事會

  2019年10月30日

(責任編纂:DF520)

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